[值得一看]阿媒：FBI调查阿根廷足协在美的资金运作，或涉及洗钱及银行欺诈

07月08日讯 据阿媒《La Nación》报道，美国联邦调查局FBI探员和联邦检察官已开始就阿根廷足协在美国的金融运作展开取证，调查阿根廷足协如何通过美国金融系统输送数亿美元资金，以及部分业务是否涉及犯罪。

据报道，两位知情人士透露，在世界杯期间，FBI和联邦检察官探员已开始就阿根廷足协在美国的金融业务听取证词，美国司法部调查人员希望了解塔皮亚领导的阿根廷足协在美国如何运作，通过金融系统转移数亿美元资金，以及其中部分业务是否可能构成美国司法管辖下的犯罪行为。

其中一场会议的中心人物是企业家吉列尔莫·托福尼。该会议于上周通过视频会议平台进行，持续了长达三个小时。驻扎在华盛顿特区和迈阿密的检察官及FBI探员参与了此次会晤，他们正在分析与阿根廷足协相关的特定业务是否可能构成洗钱或利用美国银行系统进行欺诈等罪行。

美国调查人员正在寻找对塔皮亚和托维希诺掌管阿根廷足协期间，以及对负责管理该机构海外商业合同收款的TourProdEnter LLC公司的运作拥有直接了解的证人。

在潜在的证人名单中，美国司法部调查人员也在考虑传唤哈维尔·米莱政府的前官员，这些官员曾接触过涉及阿根廷足协的敏感信息，或在过去几年中参与、控制或监督了其相关业务。

TourProdEnter LLC至少管理了属于阿根廷足协收入的2.6亿美元。然而，根据银行记录，这些资金中只有一部分能直接与塔皮亚所领导的机构的可识别运营支出挂钩。另有5700万美元被分配到了不同的公司和受益人手中，而文件中并未显示出这些款项的经济合理性。

在这些转账中，包括向一些公司汇出的数千万美元，根据分析的文件，这些公司并没有可识别的对等服务记录。并且根据查询的官方记录，控制这些公司的人员竟在领取社会救济，并居住在巴里洛切或布宜诺斯艾利斯市。此外，还有款项流向了与托维希诺及其家族有关的两家公司——SOMA SRL和Cabello SRL，以及流向了该官员的伴侣，和一名据称是阿根廷国家队“精神导师”的家族成员。